三谷産業株式会社 三谷産業株式会社 三谷産業株式会社

第94期 定時株主総会

開催日時  2019年6月18日(火) 午前10時
開催場所  石川県金沢市玉川町1番5号 当社 金沢本社 ホール  アクセス

以下のとおり、報告ならびに決議されましたのでご通知いたします。
なお、議決権行使結果については、臨時報告書をご参照ください。

報告事項

  1. 第94期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第94期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役15名選任の件

取締役として、三谷充、饗庭達也、三谷忠照、阿戸雅之、西野誠治、森浩一、梶谷忠博、竹内昇、澤滋、干場克英、花田光世、長澤裕子、清木康、増田幸宏および島田亨の15名を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、日下公人、相磯秀夫、尾島俊雄および寺野稔の4名を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

金銭報酬と非金銭報酬を合わせた報酬額を役員賞与も含め年額4億円以内(うち社外取締役30百万円以内)に改定する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任された中川景介氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

資料