第97期 定時株主総会

開催日時  2022年6月14日(火) 午前10時
開催場所  石川県金沢市玉川町1番5号 当社 金沢本社 ホール
※インターネットを通じたライブ配信をご視聴いただくことも可能です。   アクセス

報告事項

  1. 第97期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第97期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

(1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、次のとおり定款の変更を行う。

①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設する。
②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設する。
③株主総会資料の電子提供制度が導入されると、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除する。
④上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものである。なお、本附則は期日経過後に削除するものとする。

(2)現行定款第22条に規定する取締役会の招集権者および議長について、取締役会長から取締役社長に変更を行う。

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、三谷忠照、阿戸雅之、西野誠治、森浩一、梶谷忠博、竹内昇、渡邊伸寿、内田大剛、深堀俊彰、三浦秀平、花田光世、長澤裕子、清木康、増田幸宏および島田亨の15名を選任する。

第3号議案  監査役1名選任の件

監査役として、山本博之の1名を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

三谷充氏、饗庭達也氏および髙多倫正氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

資料

第97期定時株主総会(2022年6月14日開催)

会社説明会(2022年6月14日開催)

会社説明会(2021年6月15日開催)